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洗錢防制法上路，對於企業影響，德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬認為，金竹北外籍英語家教老師專業成人英語推薦課程 台東融業強化法遵應首重「執行有效性」，建議委由專家檢視遵循內涵與權責範圍是否確實合規，而若企圖隱蔽或托福補習班介紹 樹林掩飾違法逃漏稅，也會再多一條洗錢罪。

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林瑞彬表示，經濟合作暨發展組織（OECD）推動根據共同申報準則（CRS）進行稅務資訊交換，已是無法阻擋的趨勢，企業應了解稅負為營運必要成本，未來遵循國際租稅規範採行因應措施時，也不可忽略各國推動洗錢防制的特殊規定。值得注意的是，許多詐騙集團或高資產族群借用人頭帳戶的行為，也可能構成新法第15條第2款之罪，可處6個月到5年有期徒刑。勤業眾信風險管理諮詢公司總經理萬幼筠指出，台灣將在明年底接受亞太防制洗錢組織國家互評，雖早期即致力洗錢防制，但金融機構尚須強化整體落實度及風險意識。此外，近年國際恐攻事件頻傳，阻絕不法犯罪所得金流與資助恐怖主義資金，是國際須共同努力的重點。

萬幼筠認為，台灣為外貿導向經濟體系，應妥善完備洗錢防制機制，訂定國家重要金融策略，以避免受裁罰或付出更高代價來接軌國際金融市場。本次修法也須加強宣導民眾認知。萬幼筠龍潭專業英文家教班課程表示，過往實務法人或OBU開戶，相較周邊國家容易，但未來將逐步強化對客戶審查措施，民眾也應了解並配合，而金融機構也須依風險管理原則建立控管措施，並確保執行有效性。(工商時報)




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